Оффшорные счета



Открытие оффшорных счетов для компаний и физических лиц является одним из основных направлений деятельности нашей компании. Если вы хотите для себя лично или для своей фирмы открыть счет в офшорном банке, то мы предлагаем вам следующую последовательность действий:
Открытие счета в Barclays Bank
Все представленные на этой Интернет-странице текстовые и графические материалы
являются собственностью ООО «Смарт Групп» - компании зарегистрированной на территории Российской Федерации.
Использование этих материалов без письменного согласия правообладателя запрещено и будет преследоваться в соответствии
с законодательством путем обращения в хостинг центры, обслуживающие Интернет-сайты нарушителей, а также путем обращения
в судебные инстанции по месту регистрации компании нарушителя или проживания физического лица нарушителя.


Открытие счета в швейцарском банке CIM
1.
Нотариальное заверение копий документов
2.
Передача бумаг, авторизация паспортов, заполнение анкет
3.
В зависимости от банка, ожидание от 3-9 рабочих дней
В некоторых учреждениях для открытия счетов требуются дополнительные действия. Так например гонконгским банкам нужно личное присутствие управляющего по счету. Поэтому процедура предполагает вылет в Китай в сопровождении нашего представителя. Для других банков (например швейцарских) такой особенностью может быть требование по значительному первоначальному взносу, в этих случаях сначала открывается аналог «накопительного счета», на который необходимо зачислить требуемую сумму и только после её поступления банк высылает DIGIPASS или иное средство управления.

Как открыть оффшорный счет



Открыть оффшорный счет с нашей помощью даже проще, чем счет в обычном российском банке. Отличие заключается лишь в том, что сроки и стоимость немного больше. Однако разница в 3-5 дней, как правило, не является критичной для подобной операции. В зависимости от выбранного банка, юрисдикции регистрации компании или гражданства управляющего по счету, условия на открытие счетов в оффшорных банках могут значительно отличаться.
Например, после краха финансовой системы Кипра, некоторые швейцарские банки начали предлагать открытие счетов для оффшорных компаний из таких юрисдикций, как Сейшельские острова, Белиз или BVI. Как ни странно, единственным требованием, при этом, является гражданство владельца бизнеса - это должен быть гражданин одной из стран СНГ.

Открытие оффшорных счетов для физических лиц, обычно происходит достаточно оперативно, т.к. зарубежные банки, как правило, не проверяют заявителя по российским базам данных. При этом открытие счета в оффшоре представляет некоторую сложность только на стадии нотариального заверения бумаг, поскольку не все нотариусы готовы работать с иностранными документами.

Во всех случаях, как для компаний, так и для физических лиц, потребуется личное посещение нашего офиса управляющим по счету для проверки паспортных данных и заполнения различных анкет.

Открыть счет в оффшорном банке. Требования.



Для того, чтобы открыть счет в оффшорном банке требуется достаточно типовой набор документов, немного отличающийся в зависимости от самого банка или юрисдикции регистрации компании.
Заверенные копии всех паспортов
Описание источников дохода (анкета)
Контактные данные управляющего по счету
Цель открытия банковского счета в оффшоре
Предполагаемый месячный объем операций
Назначение основных платежей
Для юридических лиц:
Оригиналы и копии корпоративных документов (апостиль + печать)
Оригиналы и заверенные копии всех паспортов всех бенефициаров
Подтверждение адреса регистрации на каждого из участников компании
Перечень источников дохода компании (иногда с подтверждениями)
Предполагаемый список контрагентов и месячный объем платежей
Предполагаемый годовой оборот по счету и назначение операций
Прогнозируемые среднемесячные остатки средств

Анонимный счет в оффшоре



Конечно, указанные требования в каждом конкретном случае отличаются. Тем не менее, открытие счета в оффшорном банке, в любом случае, всегда предполагает раскрытие имен бенефициарных собственников. Данное требование продиктовано межбанковской программой KYC («Знай своего клиента») и требованиями FATF к операциям банков. Поэтому, к сожалению, личный оффшорный банковский счет не может быть полностью анонимным без применения специальных схем.

Уважаемые господа, если вы хотите открыть счет в оффшоре, обращайтесь в нашу компанию. Наши специалисты с удовольствием расскажут вам об особенностях различных оффшорных банков, а также о всех деталях, процедурах и «подводных камнях» работы с этими финансовыми институтами.
Открытие счета в Rietumu Banka
Открытие счета в Loyal Bank Limited
Специализированное решение для оффшорных счетов
Современный швейцарский банк
Классическое решение для оффшорных компаний
Конфеденциальное оффшорное решение, счет на о.Сент-Винсент и Гренадины
SAFE
BANKING
Для физических лиц:
+7 (495) 777-10-27
info@ecommerce-payments.com
м. Кузнецкий Мост
ул. Кузнецкий Мост, д.7
Открытие счета в оффшорном банке - порядок действий:
Полноценные консультации по SKYPE
Клиентам из других стран и городов:
Платежная система
Ecommerce Payments
О нас
Ecommerce Payments & Services for Internet Business
Логотип "Кубикус"
Карта мира
Открытие счетов в
иностранных банках


Оффшорные счета

Выбор банка
для IT-бизнеса


Преимущества счетов
в оффшорных банках
CIM Banque (Швейцария)

Rietumu Banka (Латвия)

ABLV Bank (Латвия)

Anlage & Privatbank
(Швейцария)


Barclays bank
(Великобритания)


Latvijas Pasta Banka
(Латвия)


Loyal Bank Limited
(Сент-Винсент и Гренад.)


Marfin Laiki Bank
(Кипр)


Bank of Cyprus
(Кипр)
Прочие банки:
Norvik Banka - 350 EU
Citadele Banka - 500 EU
Swedbank - 500 EU
Baltikums
Banka
- 500 EU
HSBC - 1200 USD
Standard
Chartered Bank
- 1200 USD
RBS Coutts
Bank Ltd
- 600 USD
BMI Offshore
Bank
- 550 USD
Valartis Bank - 1000 USD
Vontobel Bank - 1000 USD
Оффшорные схемы

Финансовые технологии
Оффшорные компании
Банковские счета

Криптовалюты и
Blockchain-бизнесы
наша группа в Facebook
Соединяем деньги и технологии
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика